- Atribuţii ANAF în domeniul sancţiunilor internaţionale
- Informaţii privind depunerea înştiinţărilor/cererilor
- Procedura delistării
- Procedura derogării
- Link-uri utile:
- Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite
- Site-ul Uniunii Europene
- Ministerul Afacerilor Externe
- Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
- Autorităţi europene
- Uniunea Europeană
- Comisia Europeană
- Parlamentul European
- Consiliul Uniunii Europene
- Autoritatea Europeană Bancară (EBA)
- Banca Centrală Europeană (BCE)
- Asociaţia Europeană a Fondurilor de Pensii - Pensions Europe
- Asociaţia Europeană a Fondurilor şi Administratorilor de Active (EFAMA)
- Federaţia Europeană a Băncilor (EBF)
- Organizaţii internaţionale
- Organizaţia Internaţională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO)
- Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS)
- Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor de Pensii (IOPS)
- Asociaţia Internaţională a Pieţei de Capital (ICMA)
- Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate(IASB)
- Asociaţia Internaţională de Actuariat (IAA)
- Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancară (BCBS)
- Grupul de Lucru pentru Acţiune Financiară Internaţională (FATF)
- Banca Mondială (WB)
- Fondul Monetar Internaţional (IMF)
- Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD)
- Recomandările FATF
- Noile recomandări FATF
- Cele 40 recomandări FATF