Comunicate de presa

Luminozitate:

Font: --

Contrast:

13 octombrie 2025 | Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani. “Cazul RICHRBT”.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F. a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rezultatele unei investigații complexe privind o rețea de firme și persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta A.N.A.F. s-a derulat în perioada august 2024 - august 2025 și a vizat un grup infracțional organizat cu activitate transfrontalieră (România – Belgia – Bulgaria), coordonat de două persoane cu cetățenie română. Investigația a fost demarată după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos și folosite pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

08 octombrie 2025 | Fraudă la Craiova descoperită de DGAF ANAF-Ordine de plată false, restituiri suspecte și obligații fiscale de aproape 4 milioane de lei
Fraudă la Craiova descoperită de DGAF-ANAF: Ordine de plată false, restituiri suspecte și obligații fiscale de aproape 4 milioane de lei Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat o serie de nereguli grave la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Din această valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă de peste 1 milion de lei a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.

06 octombrie 2025 | Fraudă masivă în domeniul ride-sharing: 175 mil. lei măsuri asiguratorii în 5 zile de control Antifraudă
Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcționau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv fără a achita obligațiile fiscale aferente. Frauda a fost descoperită în urma unei acțiuni de control la nivel național demarată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) derulată în cursul săptămânii trecute.

Citeşte mai mult