Comunicate de presa

Luminozitate:

Font: --

Contrast:

08 octombrie 2025 | Fraudă la Craiova descoperită de DGAF ANAF-Ordine de plată false, restituiri suspecte și obligații fiscale de aproape 4 milioane de lei
Fraudă la Craiova descoperită de DGAF-ANAF: Ordine de plată false, restituiri suspecte și obligații fiscale de aproape 4 milioane de lei Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat o serie de nereguli grave la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Din această valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă de peste 1 milion de lei a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.

06 octombrie 2025 | Fraudă masivă în domeniul ride-sharing: 175 mil. lei măsuri asiguratorii în 5 zile de control Antifraudă
Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcționau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv fără a achita obligațiile fiscale aferente. Frauda a fost descoperită în urma unei acțiuni de control la nivel național demarată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) derulată în cursul săptămânii trecute.

22 septembrie 2025 | Schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ: Prejudicii de peste 266 milioane de lei
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 mil. de lei la bugetul de stat. Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). În urma investigațiilor derulatepe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit și neplataunor contribuții obligatorii aferente salariilor. Inspectorii A.N.A.F. au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 mil. de lei. De asemenea, aceștia au descoperit că numeroase societăți nu fiscalizează corect veniturile și disimulează plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat. Schema evazionistă constatată funcționa astfel:  o societate paravan reținea un comision de 5–10% din sumele primit de la platformele de transport alternativ;  diferența de sumă era redistribuită șoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare. Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. De asemenea, au fost identificate și 30 de situații în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri, fiind sancționați conform legii.

Citeşte mai mult